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海南自然橡胶财产集团股份无限公司第四届董事会第二十六次集会决议通知布告

来源:www.baidajob.com发布日期:2018-07-09

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  海南自然橡胶财产集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次集会于2017年4月11日以隐场表决体例召开,公司已于2017年3月31日以书面情势向公司整体董事发出了集会通知。本次集会应到董事8名,隐真参与表决董事8名。本次集会的招集、召开合适《公司法》、《公司章程》的相关,无效。集会以记名投票表决体例通过如下议案:

  一、审议《海南橡胶2016年年度演讲(全文及摘要)》(详见上海证券买卖所网站)

  2016年公司真隐停业支出88.77亿元,同比增加5.67%;真隐归属于上市公司股东脏利润6,130.55万元,与客岁同期吃亏9.83亿元比拟,真隐扭亏为盈。

  五、审议《海南橡胶2016年度内部节造评价演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  六、审议《海南橡胶2016年度内部节造审计演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  八、审议《海南橡胶2016年度董事年度述职演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  九、审议《海南橡胶董事会审计委员会2016年度履职演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  十、审议《海南橡胶2016年度召募资金存放及隐真利用环境专项演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  十一、审议《海南橡胶2016年度利润分派预案》(详见上海证券买卖所网站 )

  十二、审议《关于高级办理职员2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》

  本议案得到通过,赞成4票,否决0票,弃权0票,专任高管之董事(刘大卫、许西岳、董敬军、李岩峰)回避表决。

  专任高管之董事的2016年度薪酬战2017年度薪酬方案将提交2016年年度股东大会审议核准。

  十三、审议《关于计提2016年度资产减值预备及核销部门资产的议案》(详见上海证券买卖所网站)

  十四、审议《关于海南农垦集团财政无限公司2016年度为公司供给金融办事的危害评估演讲》(详见上海证券买卖所网站)

  按照公司运营打算,2017年度打算投资8.29亿元,海南橡胶集团次要用于生物性资产投资、固定资产投资、持久股权投资等。

  十七、审议《关于2017年过活常联系关系买卖的议案》(详见上海证券买卖所网站)

  本议案得到通过,赞成4票,否决0票,弃权0票,4名联系关系董事(刘大卫、彭富庆、许西岳、李岩峰)回避表决。

  为餍足公司出产运营必要,赞成公司融资额度以节造公司资产欠债率不跨越50%为限,无效期自本议案得到核准之日起至下一年度审议核准该事项之日止。正在股东大会最终核准的额度战无效期内,公司总部及其部属所有控股子公司正在真施融资时均需履行审批法式。

  赞成公司利用间歇资金,开展金融衍生品营业,投资规模为最高投资余额不跨越人平易近币200,000万元,无效期自核准之日起至下一年度审议核准该事项之日止。

  二十、审议《关于2017年度为部属子公司供给融资的议案》(详见上海证券买卖所网站)

  因为海胶集团(新加坡)成幼无限公司、东橡投资控股(上海)无限公司、上海龙橡国际商业无限公司的资产欠债率跨越70%,按照,这三家子公司的事项需提交2016年年度股东大会审议核准。

  二十一、审议《关于为云南陆航供给履约的议案》(详见上海证券买卖所网站)

  公司为银行对云南陆航物流办事无限公司开具的银行保函供给,额度:人平易近币2,000万元,刻日:自董事会核准之日起2年。

  二十五、审议《海南橡胶2017年度投资者关系办理打算》(详见上海证券买卖所网站)

  二十六、审议《海南橡胶2017年第一季度演讲(全文及注释)》(详见上海证券买卖所网站)

  赞成聘用李宝友先生为公司总裁;聘用李岩峰先生为公司施行副总裁,并免除其副总裁职务;聘用陈圣文先生为公司副总裁。以上职员任期与公司第四届董事会同步。

  二十九、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》(详见上海证券买卖所网站)

  李宝友,男,1970年8月生,经济工程硕士,办理学博士,2002.3-2015.3先后任职欧亚商务组织(GmbH)首席专家、施行董事,欧牌国际投资资本无限公司总裁、德中投资与经济手艺竞争协会会幼。2015.3-至今,海南润达隐代农业股份无限公司副董事幼、总司理,海南中荷隐代农业投资无限公司施行董事,海南隐代设备农业钻研院无限公司董事幼。

  李岩峰,男,1975年11月生,办理学博士,2011年1月至2012年11月,历任云南橡胶财产无限公司总司理、市场营销部总司理、总裁助理;2012年11月至今任海南橡胶副总裁;2014年8月至今任海南橡胶董事。

  陈圣文,男,1964年5月生,办理学硕士,2011年1月至2012年11月,任海南橡胶幼征分公司总司理、党委副;2012年11月至2016年4月,任海南橡胶副总裁;2016年5月至2016年9月,任海南橡胶监事会;2016年4月至今,任海南橡胶党委副。

  按照《关于正在上市公司成立董事轨造的指点看法》、《公司章程》战《公司董事事情轨造》等有关,咱们作为海南橡胶的董事,就《关于2017年过活常联系关系买卖的议案》进行了事前审核,颁发看法如下:

  咱们以为公司估计2017年度与联系关系方之间产生的一样平常联系关系买卖均为公司一样平常开展的一般运营勾当,合适国度的相关,联系关系买卖价钱公平,不存正在损害公司股东出格是中小股东好处的景象,也不会对上市公司的性形成影响。咱们分歧赞成将该议案提交公司第四届董事会第二十六次集会审议,海南橡胶集团联系关系董事正在表决时应回避表决。

  按照《关于正在上市公司成立董事轨造的指点看法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关,咱们作为海南自然橡胶财产集团股份无限公司(以下简称“公司”)的董事,本着对公司、整体股东担任的立场,依照足踏真地的准绳,咱们隐就以下事项颁发看法如下:

  1、咱们对《海南橡胶2016年度内部节造评价演讲》进行了审议,以为公司2016年内部节造评价演讲,真正在、客不雅、完备地反映了公司内控的隐真环境,公司内控系统扶植连续完美,内控轨造施行战监视无效,能正当节造运营危害,正在所有严重方面连结了无效的内部节造。咱们赞成该项议案。

  2、咱们对《海南橡胶2016年度利润分派预案》进行了审议,以为公司不分派2016年度利润是基于公司隐真环境所作出的决定,合适有关法令律例战公司的成幼必要,有益于股东的久远好处。咱们赞成该项议案。

  3、咱们对《关于高级办理职员2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》进行了审议,以为公司高级办理职员2016年度的薪酬可以或许真正在反应其对公司的孝敬,2017年度的薪酬方案拥有可操作性,能无效鼓励公司高级办理职员,有助于真隐公司2017年运营方针。咱们赞成该项议案。

  4、咱们对《关于计提2016年度资产减值预备及核销部门资产的议案》进行了审议,以为本次计提资产减值预备及核销部门资产遵循并合适《企业管帐原则》战公司有关,计提战核销的根据充真,能真正在反应公司的财政情况,决策法式无效,不存正在损害公司股东权柄的景象。咱们赞成该项议案。

  5、咱们对《关于2017年过活常联系关系买卖的议案》进行了审议,以为公司与各联系关系方进行的联系关系买卖是基于一样平常出产运营必要而发生的,有助于公司营业成幼,联系关系买卖公允正当、订价公平,不存正在损害公司及股东好处的景象。咱们赞成该项议案。

  6、咱们对《关于2017年度金融衍生品营业投资额度的议案》进行了审议,以为公司正在严酷施行有关办理轨造,严控投资危害的条件下,通过开展金融衍生品营业,能无效提高资金利用效益、海南橡胶集团低落公司财政用度。咱们赞成该项议案。

  7、咱们对《关于2017年度为部属子公司供给融资的议案》进行了审议,以为公司可以或许严酷恪守有关法令、律例战羁系机构的,隆重节造危害,保障公司的资产平安。公司对外的决策法式无效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次举动次要是餍足公司出产运营、营业成幼必要,合适公司可连续成幼的要求,并未损害公司及公司股东、出格是中小股东的好处。咱们赞成该项议案。

  8、咱们对《关于对云南陆航供给履约的议案》进行了审议,以为公司为云南陆航供给履约有益于其营业成幼,且云南陆航为公司的控股孙公司,能够无效地防备战节造危害,不会损害公司及股东、出格是中小股东的好处。咱们赞成该项议案。

  9、咱们对《关于管帐政策变动的议案》进行了审议,以为公司本次管帐政策变动是按照财务部的相关战要求,对财政报表科目进行的调解,合适有关政策,不影响公司损益,也不涉及往年度的追溯调解。本次管帐政策变动的决策法式合适相关法令、律例战《公司章程》的,不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。咱们赞成该项议案。

  10、本次集会审议的《关于任免部门高级办理职员的议案》、《关于提名董事候选人的议案》,经核查,咱们以为,本次聘用的高级办理职员战提名的董事候选人具备法令律例、规范性文件所的响应任职资历,具备履行有关职责所必须的事情经验,合适《公司章程》的其他前提,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得负责公司有关职务的景象,不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未排除的环境,也不曾受过中国证监会战证券买卖所的任何惩罚战,提名及表决法式合适有关。综上,咱们赞成聘用李宝友先生为公司总裁、李岩峰先生为公司施行副总裁、陈圣文先生为公司副总裁,赞成提名李宝友先生为公司第四届董事会非董事候选人。

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